A volte, anche nello scenario migliore, le sanzioni per l'esecuzione di uno schema Ponzi includono un tempo di prigione considerevole e multe massicce, confisca e restituzione. Gli addebiti per gli schemi Ponzi sono spesso anche associati ad altri addebiti come evasione fiscale, frode postale, frode telematica, frode in titoli o altri crimini finanziari.
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